Первая линия защиты от финансового мошенничества
и отмывания денег
и отмывания денег
Единая платформа для защиты от мошенничества и противодействия отмыванию денег
Транзакционный мониторинг
Мониторинг транзакций — это процесс постоянного отслеживания финансовых операций для выявления подозрительной активности и предотвращения мошенничества.
Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
Мониторинг транзакций
Мониторинг транзакций — это процесс постоянного отслеживания финансовых операций для выявления подозрительной активности и предотвращения мошенничества.
Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
AML
Проверка по AML-спискам — это процесс проверки физических и юридических лиц по международным санкционным спискам, перечням наблюдения и спискам публичных должностных лиц (PEP).
Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
AML
Проверка по AML-спискам — это процесс проверки физических и юридических лиц по международным санкционным спискам, перечням наблюдения и спискам публичных должностных лиц (PEP).
Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
Место, где ваши финансы находят безопасность
Связаться с нами
Наш email
Наш telegram
