Комплексная система для противодействия отмывания денег
AML-платформа обеспечивает полное соответствие требованиям закона в области ПОД/ФТ, и внутренним регламентам финансовых организации
Проверка по AML, санкционным и внутренним спискам
- Синхронизация с госбазами (АФМ, АРРФР, НБ РК “АЦ”)
- Поддержка международных и санкционных списков (FATF, ООН, OFAC, ЕС, АФМ и др.)
- Автоматическое обновление данных
- Импорт, настройка и управление собственными списками
Оценка рисков
и транзакционный мониторинг
и транзакционный мониторинг
- Real-time проверка всех операций
- Автоматическая оценка рисков по типу клиента и локациям (странам)
- Настройка предельных значений по валюте и пороговым значениям,
- Мониторинг подозрительных аномальных операций
Конструктор AML-правил
- Встроенные готовые кейсы
- Возможность создания своих пользовательских сценариев
- Гибкая настройка сценариев без привлечения разработчиков
- Быстрая адаптация к регуляторным изменениям
KYC и работа с клиентами
- Сбор полной информации о клиенте (внутренние и внешние источники)
- Проверка на благонадежность и соответствие требованиям
- Формирование цифрового отпечатка клиента
Инциденты и аналитика
- Инцидент менеджмент для формирования процесса расследований
- Глубокая аналитика по всем параметрам (визуальные отчеты, графики, экспорт)
- Поддержка SLA и внутренних KPI
- Полная автоматизация процессов комплаенса — от проверок до отчетности
- Гибкость настройки — адаптация под бизнес-процессы и требования регуляторов
- Интеграция с внешними источниками — данные всегда актуальны
- Снижение рисков и повышение прозрачности
Преимущества AML-решения:
Узнать больше
про AML - решение
про AML - решение
Place where your
finances find security
finances find security
Contact Us
Our email
Our telegram
