Транзакционный мониторинг
Мониторинг транзакций — это процесс постоянного отслеживания финансовых операций для выявления подозрительной активности и предотвращения мошенничества.
Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
Подробнее о мониторинге транзакций Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
Мониторинг транзакций
Мониторинг транзакций — это процесс постоянного отслеживания финансовых операций для выявления подозрительной активности и предотвращения мошенничества.
Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
Подробнее о мониторинге транзакций Система анализирует поведение клиентов, выявляет нетипичные транзакции и автоматически формирует уведомления о рисках.
Также предусмотрена возможность оперативного уведомления соответствующих органов о выявленных инцидентах.
AML
Проверка по AML-спискам — это процесс проверки физических и юридических лиц по международным санкционным спискам, перечням наблюдения и спискам публичных должностных лиц (PEP).
Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
Подробнее о AML решениях Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
AML
Проверка по AML-спискам — это процесс проверки физических и юридических лиц по международным санкционным спискам, перечням наблюдения и спискам публичных должностных лиц (PEP).
Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
Подробнее о AML решениях Система обеспечивает соответствие требованиям регулирования и помогает выявлять клиентов и партнёров
с повышенным уровнем риска.
Также предусмотрена возможность своевременного уведомления соответствующих органов о совпадениях
и подозрительных находках.
Блог
О нас
baraiq это ключевой инструмент финансовой безопасности на единой платформе
Мы помогаем организациям соблюдать требования законодательства и предотвращать мошенничество с помощью современных технологий
Мы помогаем организациям соблюдать требования законодательства и предотвращать мошенничество с помощью современных технологий
Место, где ваши финансы находят безопасность
Связаться с нами
Наш email
Наш telegram
