Мониторинг транзакций

Предотвращайте мошенничество с транзакциями с помощью непрерывного мониторинга в режиме реального времени. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение, система мониторинга транзакций обнаруживает подозрительные действия в учетных записях пользователей и сообщает о них. Эти действия могут включать необычно крупные транзакции, большое количество депозитов или снятий средств за короткий период и многое другое

AML (Борьба с отмыванием денег)

Легко выявляйте, устанавливайте контроль, сообщайте о подозрительных транзакциях и отслеживайте риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, с которыми может столкнуться ваша организация. С легкостью предотвращайте финансовые преступления, используя специальные инструменты борьбы с отмыванием денег.

Мошеннические данные

В разделе содержится важная информацию, связанная с выявленными мошенническими активностями. Здесь хранятся данные о подозрительных телефонах, IP-адресах, устройствах, email-адресах и банковских аккаунтах, которые использовались в мошеннических схемах. Наша система помогает оперативно выявлять и блокировать такие угрозы, обеспечивая защиту вашего бизнеса и клиентов.